公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-039

证券代码：834431 证券简称：广育德 主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日，以电子邮
件和电话形式发出。
5. 会议主持人：李学军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2019-039

（一） 审议通过《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）公告的《北京广育德视觉技术股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号 2019-041）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）、《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年半年度报告》
北京广育德视觉技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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