公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-002



证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券



苏州东福电子科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年1月5日在苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室召开。董事长武维清已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。会议由董事长武维清主持，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。



二、会议表决情况



出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：



1、审议通过《关于〈公司拟向银行借款并由关联方提供担保〉的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：（1）为补充流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司苏州吴中支行借款不超过人民币500万元，借款期限12个月。



最终的借款金额、使用期限、利率以公司和银行正式签订的借款合同 公告编号：2018-002



为准。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强及其配偶李国珍、龙红、苏州特博尔光电有限公司提供连带责任保证。



（2）为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司苏州吴中支行借款不超过人民币400万元，借款期限6个月。最终的借款金额、使用期限、利率以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述借款由武维清、姚秀珍、武强、李国珍、武爽、龙红提供连带责任保证,并以武爽个人房产做抵押担保。



具体见容详见公司于2018年1月5日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。



议案表决结果：武维清、武强、武玄庆、武爽、李国珍均系本项关联交易的关联方，因回避表决无法形成有效决议，所有董事同意将此议案提交股东大会表决。



回避表决情况：涉及关联交易事项，均需要回避表决。



2、审议通过《关于〈召开2018年第二次临时股东大会〉的议案》。



议案主要内容：公司董事会提请于2018年1月22日召开2018



年第二次临时股东大会，审议上述议案。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2018-002



回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



三、备查文件：



经与会董事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



苏州东福电子科技股份有限公司



董事会



2018年1月5日




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