公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-023

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证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）2017 年 6 月 13 日，公司与股东武强发生资金拆借，拆入

资金人民币 325 万元整。

（2）2017 年 6 月 27 日，公司与江苏银行股份有限公司苏州吴

中支行签订流动资金贷款合同，贷款金额人民币 500 万元，用于支付

货款。该笔贷款的年利率为 5.655%，使用期限为 2017 年 6 月 27 日

至 2018 年 6 月 26 日。苏州特博尔光电有限公司、武强、李国珍为该

笔贷款提供最高额连带责任保证。

（3）2017 年 6 月 30 日，公司与上海银行股份有限公司苏州分

行签订流动资金贷款合同，贷款金额人民币 300 万元，用于支付货款。

该笔贷款的年利率为 5.655%，使用期限为 2017 年 6 月 30 日至 2018

年 6 月 29 日。武维清、姚秀珍、武强、李国珍为该笔贷款提供最高

额连带责任保证。

(二)关联方关系概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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武维清、姚秀珍、武强为公司实际控制人。武维清为公司控股

股东、董事长；姚秀珍为公司股东、武维清之配偶；武强为公司股

东、 董事兼总经理，武维清之子。 李国珍为公司董事、财务负责人，

武强之配偶。苏州特博尔光电有限公司为武维清之儿媳妇李国珍、

龙红共同控制的企业。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议《关于 〈追认偶发性关联交

易〉的议案》，鉴于五位董事武维清、武强、武玄庆、李国珍、武爽

均为本议案的关联方，均需回避表决， 无法形成有效决议，经全体董

事一致同意，将该议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门审批的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

武维清

江苏省苏州市吴中区东山镇

杨湾村上湾(6)张巷里 27 号

— —

姚秀珍

江苏省苏州市吴中区东山镇

杨湾村上湾(6)张巷里 27 号

— —

武 强

江苏省苏州市吴中区东山镇

杨湾村上湾(6)张巷里 27 号

— —

李国珍

江苏省苏州市吴中区东山镇

杨湾村上湾(6)张巷里 27 号

— —

苏州特博尔光电有

限公司

江苏省苏州市吴中区东 山

镇凤凰山路 11 号

有限公司 龙红

(二)关联关系

武维清、姚秀珍、武强为公司实际控制人。武维清为公司控股

公告编号：2017-023

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股东、董事长；姚秀珍为公司股东、武维清之配偶；武强为公司股

东、董事兼总经理，武维清之子。李国珍为公司董事、财务负责人，

武强之配偶。苏州特博尔光电有限公司为武维清之儿媳妇李国珍、

龙红共同控制的企业。

(三)其他事项

无

三、交易协议的主要内容

（1）2017 年 6 月 13 日，公司与股东武强发生资金拆借，拆入

资金人民币 325 万元整。

（2）2017 年 6 月 27 日，公司与江苏银行股份有限公司苏州吴

中支行签订流动资金贷款合同，贷款金额人民币 500 万元，用于支付

货款。该笔贷款的年利率为 5.655%，使用期限为 2017 年 6 月 27 日

至 2018 年 6 月 26 日。苏州特博尔光电有限公司、武强、李国珍为该

笔贷款提供最高额连带责任保证。

（3）2017 年 6 月 30 日，公司与上海银行股份有限公司苏州分

行签订流动资金贷款合同，贷款金额人民币 300 万元，用于支付货款。

该笔贷款的年利率为 5.655%，使用期限为 2017 年 6 月 30 日至 2018

年 6 月 29 日。武维清、姚秀珍、武强、李国珍为该笔贷款提供最高

额连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

（1）公司与关联方之间的发生资金拆借均未产生任何利息费

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用，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的

利益。

（2）公司关联方为公司贷款提供担保为公司纯受益行为，公

司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行

为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股……
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