公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-024

证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 28 日上午 09 时 00 分

结束时间：2017 年 8 月 28 日上午 11 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公司第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 10 日审议通过

了《关于〈召开 2017 年第三次临时股东大会〉的议案》，本次股

东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2017-024

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 24 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈在越南投资设立控股子公司〉的议案》。

（二）审议《关于〈追认偶发性关联交易〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账

户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡

和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章

并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业

执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，股东可以以信函、

传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2017-024

（二）登记时间: 2017 年 8 月 28 日（7：30--8：30）

（三）登记地点:

苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：朱天（董事会秘书）

联系电话：0512-66306532 传真：0512-66306533

联系地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号 邮编： 215107

（二）会议费用：股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

五、备查文件目录

1、苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议。

特此公告！

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日

临时提案请于会议召开 10 日前提交。


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