公告日期：2017-07-07

公告编号：2017-019



证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券



苏州东福电子科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月7日上午09：00-11：00



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开形式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：武维清（董事长）



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-019



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于〈公司向深圳创维-RGB电子有限公司借款并由关联方提供担保〉的议案》。



1．议案主要内容：为补充流动资金，公司拟向深圳创维-RGB电子有限公司借款人民币650万元，借款期限12个月，年利率7.5%。上述借款由公司共同实际控制人武维清、姚秀珍、武强，公司董事李国珍（系武强之配偶）提供连带责任保证。具体见容详见公司于2017年6月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。



2．议案表决结果：同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3．回避表决情况：出席会议的公司股东及股东代表均为本议案关联股东，如回避表决, 则无法形成有效决议，经出席会议股东及股东代表一致同意后, 该议案不回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-019



《苏州东福电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



特此公告。



苏州东福电子科技股份有限公司



董事会



2017年7月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。