公告日期：2017-04-21

证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券



苏州东福电子科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



根据《公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年4月20日在苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室召开。董事长武维清已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。会议由董事长武维清主持，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。



二、会议表决情况



出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：



1、审议通过《关于〈批准公司2016年度财务报表报出〉的议案》。



议案主要内容：根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，批准报出公司2016年度财务报表。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



2、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》。



议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的有关规定，由总经理汇报2016年度的工作情况。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》，并



提请股东大会审议。



议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、审议通过《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》，



并提请股东大会审议。



议案主要内容：具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中



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《苏州东福电子科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：



2017-007）、《苏州东福电子科技股份有限公司2016年年度报告摘要》



（公告编号：2017-008）。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



5、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提



请股东大会审议。



议案主要内容：根据公司2016年度财务报表由董事会编制公司



《2016年度财务决算报告》。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



6、审议通过《关于〈2017 年度财务预算方案〉的议案》，并提



请股东大会审议。



议案主要内容：根据公司2016年度财务状况及业务发展情况由



董事会编制公司《2017年度财务预算方案》。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



7、审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提



请股东大会审议。



议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2016 年度利润分配预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



8、审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明》，具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让……
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