公告日期：2017-04-21

证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券



苏州东福电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第九次会议于2017年4月20日审议通过了



《关于〈召开 2016 年年度股东大会〉的议案》，本次股东大会的



召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日下午14时00分



结束时间：2017年5月15日下午16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以签署《授权委托书》委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



江苏熙予律师事务所康思思律师、张长梅律师。



(七)会议地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》。



（二）审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》。



（三）审议《关于〈2016年年度报告及报告摘要〉的议案》。



（四）审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》。



（五）审议《关于〈2017年度财务预算方案〉的议案》。



（六）审议《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》。



（七）审议《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计说明〉的议案》。



（八）审议《关于〈确认偶发性关联交易〉的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月11日（9：30--16：30）



(三)登记地点:



苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：朱天（董事会秘书）



联系电话：0512-66306532 传真：0512-66306533



联系地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号 邮编：215107



(二)会议费用：股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



1、苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。



2、苏州东福电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。



特此公告！



苏州东福电子科技股份有限公司



董事会



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