公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-022

证券代码： 834430 证券简称： 东福科技 主办券商： 东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（ 一） 股东大会届次

2016 年第三次临时股东大会。

（ 二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（ 三） 会议召开的合法性、 合规性

（ 四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 21 日上午 09 时 00 分

结束时间： 2016 年 9 月 21 日上午 11 时 00 分

（ 五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（ 六） 出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

公司第一届董事会第七次会议于 2016 年 9 月 2 日审议通过了

《 关于〈 召开 2016 年第三次临时股东大会〉 的议案》 ， 本次股东

大会的召集、 召开符合《 公司法》 等有关法律、 行政法规、 部门规

章、 规范性文件和《 公司章程》 的有关规定。

公告编号： 2016-022

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 14 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

（ 七） 会议地点： 苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号公司会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于〈 收购嘉威光电（ 苏州） 有限公司 100%股权〉

的议案》 。

（ 二） 审议《 关于〈 提请股东大会授权董事会全权办理本次股权

收购相关事宜〉 的议案》 。

三、 会议登记方法

（ 一） 登记方式

公告编号： 2016-022

（ 二） 登记时间: 2016 年 9 月 20 日（ 9： 30--16： 30）

（ 三） 登记地点:

苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号公司会议室

四、 其他

（ 一） 会议联系方式

联系人： 朱天（ 董事会秘书）

联系电话： 0512-66306532 传真： 0512-66306533

联系地址： 苏州市吴中区东山镇凤凰山路 11 号 邮编： 215107

（ 二） 会议费用： 股东大会会期半天， 与会股东交通、 食宿费自理。

（ 三） 临时提案

五、 备查文件目录

1、 自然人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证及股东账户卡；

2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份

证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理

人本人身份证； 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示出席人身份证、 法定代表人证明书、 加盖法人单位公章的单

位营业执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人

出席本次会议的， 应出示出席人身份证、 加盖法人单位公章并由法

定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位公章的单位营业执照复

印件、 股东账户卡； 5、 办理登记手续， 股东可以以信函、 传真及

上门等方式登记， 公司不接受电话方式登记。

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

公告编号： 2016-022

1、 苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议。

特此公告！

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日
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