公告日期：2016-09-05

公告编号： 2016-020

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证券代码： 834430 证券简称： 东福科技 主办券商： 东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开情况

根据 《 公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司 （ 以下简称“ 公

司” ） 《 公司章程》 、 《 董事会议事规则》 的有关规定， 公司第一届

董事会第七次会议于 2016 年 9 月 2 日在苏州市吴中区东山镇凤凰山

路 11 号公司会议室召开。董事长武维清已于会议召开 10 日前以书面

方式通知全体董事。 会议由董事长武维清主持， 本次会议应到会董事

5 人， 实际到会董事 5 人。

二、 会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 现场投

票表决并作出如下决议：

1、 审议通过《 关于〈 收购嘉威光电（ 苏州） 有限公司100%股权〉

的议案》， 并提请股东大会审议。

议案主要内容： 鉴于公司发展需要， 公司拟以人民币 390 万元

的价格收购嘉威光电（ 苏州） 有限公司 100%的股权， 收购完成后，

嘉威光电（ 苏州） 有限公司将成为公司的全资子公司。 根据《 公司章

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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程》、《 关联交易决策管理办法》 及《 重大投资决策管理办法》 等相关

规定，本次交易不构成关联交易，本次收购事项不构成重大资产重组。

具体见容详见公司于 2016 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《 苏州东福电子科技股份有

限公司收购股权公告》（ 公告编号： 2016-021）。

议案表决结果： 同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项， 不需要回避表决。

2、 审议通过《 关于〈 提请股东大会授权董事会全权办理本次股

权收购相关事宜〉 的议案》， 并提请股东大会审议。

议案主要内容： 为保障本次股权收购工作的顺利进行， 提请股东

在审议通过本次收购方案后， 授权董事会全权办理本次股权收购相关

事宜。

议案表决结果： 同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 不涉及关联交易事项， 不需要回避表决。

3、 审议通过《 关于〈 召开2016年第三次临时股东大会〉 的议案》。

议案主要内容： 公司拟定于2016年9月21日召开2016年第三次临

时股东大会， 审议上述议案。

议案表决结果： 同意票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

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回避表决情况： 不涉及关联交易事项， 不需要回避表决。

三、 备查文件：

经与会董事签字确认的 《 苏州东福电子科技股份有限公司第一届

董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日
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