公告日期：2016-08-26

证券代码：834430 证券简称：东福科技 主办券商：东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2016年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第四次会议于2016年8月26日审议通过了《关于〈召开2016年第二次临时股东大会〉的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月12日上午09时00分

结束时间：2016年9月12日上午11时00分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室二、会议审议事项

（一）审议《关于〈追认公司2016年上半年度偶发性关联交易〉的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2016年9月9日（9：30--16：30）

（三）登记地点:

苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：朱天（董事会秘书）

联系电话：0512-66306532 传真：0512-66306533

联系地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号 邮编：215107

（二）会议费用：股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告！

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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