公告日期：2016-08-08

公告编号： 2016-012

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证券代码： 834430 证券简称： 东福科技 主办券商： 东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 8 月 5 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开形式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 武维清（ 董事长）

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

本次股东大会的召集、 召开及议案审议程序符合《 公司法》 等相

关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《 公司章程》 的有关规

定。

（ 二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 3 人， 持

有表决权的股份 20,000,000 股， 占公司股份总数的 100.00%

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于〈 变更公司经营范围〉 的议案》

1． 议案主要内容： 拟将公司的经营范围由“电子元件及配件；

光学膜片（ 反射片、 扩散片、 增光片）； 光缆及光缆加强芯； 自营和

代理各类商品和技术的进出口业务。” 变更为“电子元件及配件； 光

学膜片（ 反射片、 扩散片、 增光片）； 光缆及光缆加强芯； 自营和代

理各类商品和技术的进出口业务； 包装装潢印刷品印刷， 其他印刷品

印刷。”， 增加了“包装装潢印刷品印刷， 其他印刷品印刷”。

2． 议案表决结果： 同意股数20,000,000股， 占本次股东大会有

表决权股份总数的100%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股

份总数的0%； 弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3． 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 二） 审议通过《 关于〈 修改公司章程〉 的议案》

1. 议案主要内容： 因公司拟变更经营范围，《 公司章程》 第十二

条需要进行相应修改：

修改前： 公司经营范围： 电子元件及配件； 光学膜片（ 反射片、

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扩散片、 增光片）； 光缆及光缆加强芯； 自营和代理各类商品和技术

的进出口业务。

修改后： 公司经营范围： 电子元件及配件； 光学膜片（ 反射片、

扩散片、 增光片）； 光缆及光缆加强芯； 自营和代理各类商品和技术

的进出口业务； 包装装潢印刷品印刷， 其他印刷品印刷。

2． 议案表决结果： 同意股数20,000,000股， 占本次股东大会有

表决权股份总数的100%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股

份总数的0%； 弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3． 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《 苏州东福电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会

会议决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日
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