公告日期：2016-11-16

公告编号：2016-081

证券代码：834427 证券简称：弘大能源 主办券商：光大证券

长春弘大能源勘探开发股份有限公司

2016年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 11月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止长春弘大能源勘探开发股份有限公

司发行股票方案的议案》

1.议案内容

根据公司最新的战略规划，经与投资者及中介机构协商，公司拟终

止发行股票。具体详见《股票终止发行公告》（公告编号：2016-081

）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但鉴于全体股东均为关联方，若全体股东

回避将导致上述议案无法审议，故全体股东决定按正常程序进行表决

，各股东均不作回避。

三、备查文件目录

（一）《长春弘大能源勘探开发股份有限公司2016年第九次临时股

东大会决议》

长春弘大能源勘探开发股份有限公司

董事会

2016 年11月 2日
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