公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-020

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-020

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834421 易通科技 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
保定易通光伏科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营业务需要，拟将公司注册地址由“保定市复兴中路 3055 号”
变更为“保定市恒源西路 56 号办公楼 A 区四层 418”。

相应对《公司章程》第五条相关内容进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过现场、信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

公告编号：2020-020

（二）登记时间：2020 年 6 月 16 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河北省保定市复兴中路 3055 号保定易通光伏科技股份有限公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：贾建；联系地址：河北省保定市复兴中路 3055
号保定易通光伏科技股份有限公司；邮政编码：071051；联系电话：
0312-8916405；联系传真：0312-3151881；联系信箱：ad@yitongsolar.com。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日

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