公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-034

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：河北省保定市复兴中路3055号保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李占良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司与YingliGreenEnergyHoldingCompany

Limited及其控制的企业发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



1）销售商品和提供劳务：公司预计2019年度内向YingliGreenEnergyHolding



公告编号：2018-034

CompanyLimited及其控制的企业销售商品、提供劳务发生的关联交易金额合计不超过20,000万元。



2）采购商品和接受劳务：预计2019年度公司从YingliGreenEnergyHoldingCompanyLimited及其控制的企业采购商品和接受劳务发生的关联交易金额合计不超过3,000万元。



3）房屋租赁：预计2019年度公司租入YingliGreenEnergyHoldingCompanyLimited及其控制的企业的房屋，房租金额合计不超过200万元。



4）设备租赁：预计2019年度公司租入YingliGreenEnergyHoldingCompanyLimited及其控制的企业的生产设备，租金合计不超过100万元。



该公司与公司同受同一实际控制人苗连生控制。

2.议案表决结果：



同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案与全体股东均存在关联交易，即本公司全体股东与上述关联方均受同一实际控制人苗连生控制。根据《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避。

（二）审议通过《关于预计2019年度公司与英利集团有限公司及其控制的企业发生日

常性关联交易的议案》

1.议案内容：



1）销售商品和提供劳务：公司预计2019年度内向英利集团有限公司及其控制的企业销售商品发生的关联交易金额合计不超过1,500万元。



2）采购商品和接受劳务：预计2019年度公司从英利集团有限公司及其控制的企业采购商品和接受劳务发生的关联交易金额合计不超过500万元。



英利集团有限公司为公司控股股东，该公司与公司同受同一实际控制人苗连生控制。

2.议案表决结果：





公告编号：2018-034

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案与全体股东均存在关联交易，即本公司全体股东与上述关联方均受同一实际控制人苗连生控制。根据《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2……
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