公告日期：2018-07-09

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保定易通光伏科技股份有限公司

董事会、监事会、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月8日审议并通过：

选举李占良先生、李凤涛先生、贾建先生、王云波先生、王伟先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事均为连选连任。

选举董景彦女士、冯巍先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事均为连选连任。

本次会议于2018年6月21日以公告方式通知全体股东，实际到会股东2名。到会股东持有公司股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由董事长李占良先生主持。

以上表决情况为：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次职工代表大会于2018年7月8日审议并通过：

选举孟兰兰女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事董景彦、冯巍共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议之日起计算。

以上表决情况：同意29票，反对0票，弃权0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月8日审议并通过：

（1）选举李占良先生继续为公司董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（2）聘任李占良先生继续为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（3）聘任李凤涛先生继续为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（4）聘任贾建先生继续为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

（5）聘任李凤涛先生继续为公司财务总监，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。

以上决议表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次会议召开于2018年7月8日通过书面形式通知全体董事。本次会议应到董事5人，实到5人。出席会议的全体董事共同推举李
占良先生主持本次会议。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月8日审议并通过：

选举董景彦女士继续为公司第二届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

以上表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议召开于2018年7月8日通过书面形式通知全体监事。
会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议的全体监事共同推举董景彦女士主持本次会议。

（二）被任免董监高的基本情况

1、该连选连任董事、董事长、总经理李占良先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

2、该连选连任董事、副总经理、财务总监李凤涛先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

3、该连选连任董事、董事会秘书贾建先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

4、该连选连任董事王云波先生持有公司股份公司股份0股，占公司股本0.00%；

5、该连选连任董事王伟先生持有公司股份0股，占公司股本
0.00%；

6、该连选连任监事、监事会主席董景彦女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%；


7、该连选连任监事冯巍先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

8、该连选连任职工监事孟兰兰女士持有公司股份0股，占公司股本0.00%；

（三）任命/免职的原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响此次换届选……
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