公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-050



证券代码：834419 证券简称：沃镭智能 主办券商：招商证券



杭州沃镭智能科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



杭州沃镭智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2017年12月10日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年12月22日上午9：00在公司会议室召开，会议由董事长郭斌先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于补充确认公司向控股股东借款的关联交易的议案》



议案主要内容：该议案内容详见公司于2017年12月22日在全



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《关于补充确认公司向控股股东借款的关联交易公告》（公告编号： 公告编号：2017-050



2017-050）。



表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：关联方郭斌和赵静回避表决



此议案仍需提交股东大会进行审议。



（二）审议通过《拟定于2018年1月17日召开2018年度第一



次临时股东大会的议案》。



议案主要内容：公司拟定于2018年1月17日召开2018年度第



一次临时股东大会，审议公司第二届第二次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。



表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。



三、备查文件目录



杭州沃镭智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。



特此公告



杭州沃镭智能科技股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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