公告日期：2017-08-25

证券代码：834419 证券简称：沃镭智能 主办券商：招商证券



杭州沃镭智能科技股份有限公司



2017年度第三次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 9月9日 09时 30分



结束时间：2017年 9月9日 11时 30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：杭州经济技术开发区 8 号大街 19 号北房标准厂房



东区10幢2楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充确认2017年半年度关联交易的议案》；



议案主要内容：详见公司《关于补充确认2017年半年度关联交



易的公告》（公告编号：2017-030）。



（二）审议《关于修改公司章程的议案》。



议案主要内容：根据公司的发展需要，对公司章程的部分内容进行了修改，具体变更如下：



修改内容“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、



法规的规定， 经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资



本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及行政主管批准的其他方式。”



修改为：“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、



法规的规定， 经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资



本：



（一）公开发行股份；



（二）非公开发行股份；



（三）向现有股东派送红股；



（四）以公积金转增股本；



（五）法律、行政法规规定以及行政主管批准的其他方式。



公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间:2017年9月4日，上午8时30分-12时00分，下午



13时00分



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：何凤伟



联系电话：0571-88097625



传真：0571-88097635



电子邮箱：hefengwei@wolei-tech.com



地址：杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准厂房东区10



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