公告日期：2017-05-17

证券代码：834419 证券简称：沃镭智能 主办券商：招商证券



杭州沃镭智能科技股份有限公司



2016年度股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准



厂房东区10幢2楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长郭斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份20,657,113股，占公司股份总数的70.66%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,657,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,657,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议



案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,657,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,657,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,657,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的



议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度向银行申



请授信额度情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数20,657,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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