公告日期：2017-04-24

证券代码：834419 证券简称：沃镭智能 主办券商：招商证券



杭州沃镭智能科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日09时30分



结束时间：2017年5月16日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师。



(七)会议地点：杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准厂房东



区10幢2楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



（二）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



（三）审议《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



（四）审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



（五）审议《关于2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。



（六）审议《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度向银行申请授信额度情况予以汇报。



（七）审议《关于补充确认公司2016年12月9日向南京银行申



请增加1000万授信额度的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016年



12月 9日公司向南京银行杭州城西小微企业专营支行申请增加综合



授信额度人民币壹仟万元整的情况予以汇报。



（八）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案主要内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017



年度日常性关联交易事项如下：



预计发生金额



关联方姓名/名称 交易内容 关联关系



（万元）



银行贷款业务中 控股股



郭斌、赵静 本公司作为被担 3000 东、实际



保方 控制人



银行贷款业务中



杭州威控科技有限



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