公告日期：2017-04-24

公告编号： 2017-009

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证券代码： 834419 证券简称：沃镭智能 主办券商：招商证券

杭州沃镭智能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

杭州沃镭智能科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ） 第一届董

事会第十次会议通知已于 2017 年 4 月 10 日分别以电话、电子邮件的

形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列

明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 4 月 21 日上午 9：

00 在公司会议室召开，会议由董事长郭斌先生主持，本次会议应到

董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《 关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 二）审议通过《 关于 2016 年度董事会工作报告的议案》，并

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将提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代

表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 三）审议通过《 关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，

并将提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 四）审议通过《 关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并将

提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016

年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 五）审议通过《 关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并将

提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 六）审议通过《 关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议

案》，并将提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017

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年度向银行申请授信额度情况予以汇报。具体情况如下：

1、拟向杭州银行科技支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整；

2、拟向浙商银行玉泉支行申请综合授信额度人民币壹仟万元整；

3、 拟向杭州联合银行九堡支行申请综合授信额度人民币伍佰万

元整；

4、拟向南京银行杭州城西小微企业专营支行申请综合授信额度

人民币壹仟万元整。

公司 2017 年度向上述银行申请的授信额度总计叁仟伍佰万元整

（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运

营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于补充确认公司 2016 年 12 月 9 日向南京银

行申请增加 1000 万授信额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年

12 月 9 日公司向南京银行杭州城西小微企业专营支行申请增加综合

授信额度人民币壹仟万元整的情况予以汇报。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 八）审议通过《 关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的<杭州沃镭智能科技股份有限公司 2016 年度审计报告>的议

案》；

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议案主要内容： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供

公司 2016 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（ 九）审议通过《 关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，

并将提请股东大会审议；

议案主要内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017

年度日常性关联交易事项如下：

关联方姓名/名称 交易内容

预计发生金额

（万元）
……
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