公告日期：2016-11-29

证券代码：834419 证券简称：沃镭智能 公告编号：2016-023



杭州沃镭智能科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2016年11月11日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于杭州沃镭智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。2016年11月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于杭州沃镭智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于签署附生效条件的<杭州沃镭智能科技股份有限公司股票认购协议>的议案》，并授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。现就本次股份认购事宜制定如下认购办法：



一、公司在册股东股份优先认购情况



（一）在册股东的认定



在册股东指截止股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



（二）股权登记日



股权登记日为2016年11月23日。



（三）在册股东优先认购安排



除本次股票发行的认购方杭州永怡投资有限公司外，其他本次股票发行在册股东自愿放弃优先认购权，并出具了承诺函。



二、股票发行投资者的认购办法



本次发行股票不超过397.20万股（含397.20万股），融资额不超过人民币



2204.46万元（含2204.46万元）。发行价格为每股人民币5.55元。



本次股票发行对象为1名在册股东认购情况如下：



序号 认购人 认购数量（万股） 金额（万元） 认购方式



1 杭州永怡投资有限公司 397.20 2204.46 货币



合计 397.20 2204.46 -



三、认购程序



（一）缴款时间



本次股票发行的缴款起始日为2016年12月02日，缴款截止日为2016年



12月02日（含当日）。



（二）认购程序



1、2016年12月02日前（包括当日），投资者进行股份认购，将认购资



金存入公司股票发行指定账户，并于当日将汇款底单复印件及《股份认购情况单》原件1份（见附件）传真至公司（公司传真：0571-88097635）或扫描后邮件发送至hefengwei@wolei-tech.com，同时电话确认。



（二）2016年12月02日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知



认购人股份认购成功。



四、股票发行入资指定账户



本次股票发行入资指定账户：



户 名：杭州沃镭智能科技股份有限公司



开户行：南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行



账 号：0709220000000004



注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办人柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明股份认购者姓名（或名称）和认购股份数，例如：张三600,000股。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。



五、属于放弃认购的情况



对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为股东放弃认购：



1、股份认购者通过《股份认购情况单》及其他方式明确声明放弃认购；



2、公司未于2016年12月02日前收到汇款底单复印件及《股份认购情况单》，



且未在2016年12月02日前收到银行出具的认购者汇款到账入账单；



3、公司仅在2016年12月02日前收到股东的《股份认购情况单》，但未在



2016年12月02日前收到股东的汇款底单且未在2016年12月02日前



收到银行出具的股份认购者汇款到账入账单；



4、公司收到的股份认购者的汇……
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