公告日期：2016-11-14

证券代码：834419 证券简称：沃镭智能 主办券商：招商证券



杭州沃镭智能科技股份有限公司



2016年度第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年度第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月29日09时30分



结束时间：2016年11月29日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月23日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师。



(七)会议地点：杭州经济技术开发区8号大街19号北房标准厂房东



区10幢2楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》；



议案主要内容：股票发行方案具体内容详见《杭州沃镭智能科技股份有限公司股票发行方案》。



（二）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



议案主要内容：公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



2、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理； 3、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；



4、公司章程变更；



5、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；



6、本次股票发行完成后办理工商变更登记；



7、股票发行需要办理的其他事宜；



8、本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。



（三）审议《关于修改公司章程的议案》；



议案主要内容：公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改；根据杭州市市场监督管理局对股份公司章程的规范性要求，对公司章程文本做出相应的修改。



（四）审议《关于签署附生效条件的<杭州沃镭智能科技股份有限公司股票认购协议〉的议案》。



议案主要内容：公司已经与杭州永怡投资有限公司签订了《杭州沃镭智能科技股份有限公司非公开发行股票认购协议书》，该协议书主要内容详见《杭州沃镭智能科技股份有限公司股票发行方案》。该协议须经公司股东大会批准后生效。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间:



(三)2016年11月28日，上午8时30分-12时00分，下午13时00



分-16时30分。



(四)登记地点:



公司董事会办公室。



四、其……
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