公告日期：2020-06-24

证券代码：834416 证券简称：丰兆新材 主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席晏平女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2019 年的经营业绩和财务状况等事项，不存在不符合实际的情况。



3、监事会在发表本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 23 日出具的【天

健审〔2020〕3-379 号】标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2020 年工作计划和目标，结合 2019 年完成的实绩及 2020 年的市

场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2020 年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年度的财务报表审计工作已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了【天健审〔2020〕3-379 号】标准无保留意见的审计报告，审计报告经董事会批准对外报出。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



公司因执行新会计准则导致的会计政策变更。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用的专项报告>的



议案》

1.议案内容：



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司每半年对募集资金使用情况进行专项核查，并编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定……
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