公告日期：2020-04-30

证券代码：834416 证券简称：丰兆新材 主办券商：江海证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 30 日，深圳市丰兆新材料股份有限公司召开 2020 年第二次临

时股东大会，会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市丰兆新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市丰兆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市丰兆科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在深圳市注册登记。

注册名称：深圳市丰兆新材料股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 175 号厂房 4 栋 201

注册资本：人民币 48228000 元

第三条 公司为永久存续的股份有限公司。

第四条 公司总经理为公司的法定代表人。

第五条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第六条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第七条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总
监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第八条 公司的经营宗旨是：建立和完善现代企业管理制度，加强公司内部管理和技术创新，依靠科技进步，不断开发新产品、新技术，提供高品质的服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东创造合理的收益，履行企业的社会责任。

第九条 公司的经营范围为：保护膜、光电膜、PE 膜、包装材料的技术开发、
生产与销售；国内商业、物资供销业，货物及技术进出口,投资管理（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目。光电膜、PE 膜、保护膜、包装材料的生产。”

第十条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经
营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持公司股份的凭证，公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。
第十二条 公司股份总数为 48228000 股

第十三条 公司所有股份均为人民币普通股。必要时，经国务院授权机构的批准，可以发行其他种类的股份。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同的金额。公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对发行的股份不享有优先认购权。

第十五条 公司发行的股票，每股面值人民币壹元。

第十六条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式

第十七条 公司设立方式为发起设立。

第十八条 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、持股比例和出资方式如下表所示：

身份证号码 认购股份 持股比 出资方
股东名称 （营业执照编号） ……
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