公告日期：2020-04-14

证券代码：834416 证券简称：丰兆新材 主办券商：江海证券
深圳市丰兆新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 10 时——12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834416 丰兆新材 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求， 拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2020-017）。
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司 章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司股东大会议事规 则》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司股东大会议事规则>的
公告》（公告编号：2020-018）。
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司 章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司董事会议事规则》 进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司董事会议事规则>的公告》 （公告编号：2020-019）。
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司 章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司监事会议事规则》 进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司监事会议事规则>的公告》 （公告编号：2020-020）。
（五）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司 章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司关联交易管理制 度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司关联交易管理制度>的 公告》（公告编号：2020-021）。

（六）审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规……
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