公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-031

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡庆光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.6349%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-031

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不 再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度 财务报告审计工作，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资 格，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《珠海美合科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。