公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-028

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知的方式
发出。

5.会议主持人：董事长胡庆光

6.会议列席人员：董事会秘书姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计事务所的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-028

公司与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不 再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度 财务报告审计工作；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资 格，能客观公正的反映企业实际情况并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次
临时股东大会，会期半天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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