公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-020

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面通知的方式
发出

5.会议主持人：董事长胡庆光

6.会议列席人员：董事会秘书姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-020

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举胡庆光先生为公司第四 届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡庆光为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任胡庆光为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任何兴军为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会拟聘任何兴军先生为公司财务负责人；任期三年，自本次董事会审 议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任姜皓为公司董事会秘书的议案》


公告编号：2024-020

1.议案内容：

董事会拟聘任姜皓女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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