公告日期：2024-06-26

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日上午 10：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834412 美合科技 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市金湾区南水镇联景路 8 综合楼 2 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名胡庆光担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名胡庆光为公司第四届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为 确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（二）审议《关于提名黄慧担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名黄慧为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确 保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产 生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（三）审议《关于提名赵楚玲担任公司第四届董事会成员的议案》


鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名赵楚玲为公司第四届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为 确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（四）审议《关于提名方海滨担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名方海滨为公司第四届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为 确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（五）审议《关于提名何兴军担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《司章程》等有 关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名何兴军为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确 保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产 生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。
（六）审议《关于提名陈明军担任公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司拟提名陈明军为第四届监事 会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算， 为确保监事会的正常工作，根……
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