公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-015

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日 以书面通知的方式发出
5.会议主持人：陈明军
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈明军担任公司第四届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司拟提名陈明军为第四届监事

公告编号：2024-015

会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算， 为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事 会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

珠海美合科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 26 日

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