公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-013

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 6 月 25 日审议并通过：

提名胡庆光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,200,000 股，占公司股本的 9.5238%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,200,000股，占公司股本的 9.5238%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵楚玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,850,400 股，占公司股本的 2.4476%，不是失信联合惩戒对象。

提名方海滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,200股，占公司股本的 0.1524%，不是失信联合惩戒对象。

提名何兴军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,800股，占公司股本的 0.1333%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2024-013

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年6 月 25 日审议并通过：

提名陈明军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日

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