公告日期：2024-06-26

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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面通知的方式
发出

5.会议主持人：董事长胡庆光

6.会议列席人员：董事会秘书姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡庆光担任公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：


鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名胡庆光为公司第四届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为 确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄慧担任公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名黄慧为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确 保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产 生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名赵楚玲担任公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名赵楚玲为公司第四届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为
确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名方海滨担任公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名方海滨为公司第四届 董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为 确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会 产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名何兴军担任公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《司章程》等有 关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名何兴军为公司第四届董 事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确 保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产 生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况……
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