公告日期：2024-05-17

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡庆光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数66,150,300 股，占公司有表决权股份总数的 87.5004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定，由董事长代表董事会 汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,150,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,150,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-
003）和《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,150,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，将公司 2023 年度财
务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,150,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2023 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告 编号：2024-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,150,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，将公司 20……
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