公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈明军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求，由监事会主席代表汇 报监事会 2023 年度工作情况。


公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-002），《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公 告编号：2024-003）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露》等有关规定和要求，公司监事会 对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发现如下审核意见：

1.年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度经营成果与财务状
况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年度财

公告编号：2024-007

务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2023
年权益进行分派，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限 公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2024 年度财
务预算方案予以汇报。

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