公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834412 美合科技 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东精诚粤衡律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由董事 长代表汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由监事 主席汇报 2023 年度监事会工作情况
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-002），《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年报摘要》 （公告编号：2024-003）。


公告编号：2024-006

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报
（五）审议《关于 2023 年权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2023
年权益进行分派，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限 公司权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2024 年度财
务预算方案予以汇报。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，现对《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》进行审议。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。