公告日期：2024-04-23

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：胡庆光

6.会议列席人员：姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由董事长代表汇报董 事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，由总经理汇报 2023 年
度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-002），《珠海美合科技股份有限公司 2023 年年报摘要》 （公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年度财
务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2023
年权益进行分派，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海美合科技股份有限公 司权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2024 年度财
务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，现对《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》进行审议。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性 关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。