公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-029

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡庆光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数63,385,600 股，占公司有表决权股份总数的 83.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-029

公司其它高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香州支行申 请授信总额不超过人民币 4,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年， 具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或 其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧及全资子公司珠海市金火炬清洁能源科 技有限公司作为担保方，向本公司提供全额无偿连带责任保证担保。具体以公 司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海吉大支 行申请授信总额不超过人民币 7,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起 三年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合 同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧作为担保方，向本公司提供无偿连带责 任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其

公告编号：2023-029

他书面文件约定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
《珠海美合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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