公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-028

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834412 美合科技 2023 年 11 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市金湾区南水镇联景路 8 号综合楼 2 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的议案》
由于公司实际经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香州支行申 请授信总额不超过人民币 4,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年， 具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或 其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧及全资子公司珠海市金火炬清洁能源科 技有限公司作为担保方，就上述贷款向本公司提供全额无偿连带责任保证担 保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文 件约定为准。
（二）审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的议案》

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海吉大支 行申请授信总额不超过人民币 7,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起 三年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合 同或其他书面文件约定为准。


公告编号：2023-028

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧作为担保方，就上述贷款本公司提供无 偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保 合同或其他书面文件约定为准。
（三）审议《关于公司召开 2023 第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三
次临时股东大会，会期半天。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业……
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