公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-026

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：胡庆光

6.会议列席人员：姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的
议案》


公告编号：2023-026

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海香州支行申 请授信总额不超过人民币 4,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起一年， 具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或 其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧及全资子公司珠海市金火炬清洁能源科 技有限公司作为担保方，就上述贷款向本公司提供全额无偿连带责任保证担 保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文 件约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司珠海吉大支 行申请授信总额不超过人民币 7,000.00 万元的贷款，贷款期限自合同签订起 三年，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合 同或其他书面文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、股东黄慧作为担保方，就上述贷款向本公司提供 无偿连带责任保证担保。具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担 保合同或其他书面文件约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-026

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三
次临时股东大会，会期半天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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