公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-025

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈明军
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海美合科技技股份公司 2023

公告编号：2023-025

年半年度报告》（公告编号：2023-023）；根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公 司相关规则等要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告》进行了审核， 意见如下：

（1）《公司 2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2023 年半年度报告》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。