公告日期：2023-04-07

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡庆光

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数63,385,600 股，占公司有表决权股份总数的 83.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其它高级管理人员出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《承诺管理制度》，具体内容 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》 （公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,385,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《关联交易管理制度》，具体 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管 理制度》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,385,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联股东回避表决的情况。



（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《利润分配管理制度》，具体 内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管 理制度》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,385,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《投资者关系管理制度》，具 体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关 系管理制度》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 63,385,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股……
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