公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-001



证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以书面通知方式发

出



5.会议主持人：胡庆光



6.会议列席人员：姜皓



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2023-001



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《承诺管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《关联交易管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《利润分配管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-001



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《对外投资管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）。



2.……
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