公告日期:2024-10-10
公告编号:2024-019
证券代码:834402 证券简称:海昌药业 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江海昌药业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 10 月 9 日审议并通过:
提名王旭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曾春辉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,374,794 股,占公司股本的 28.70%,不是失信联合惩戒对象。
提名武杰女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名曾妮女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宗利女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王琳琳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-019
提名何冰樱女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
提名屠季纲先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 248,138股,占公司股本的 0.58%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴涛先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 8 日审议并通过:
选举金俊先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 10 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
何冰樱,女,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,华东师范大学应用化学专
业;1990 年 7 月至 1994 年 9 月任中国科学院上海生理研究所助理工程师;1994 年 9
月至 1999 年 5 月 任上海惠安系统控制有限公司副总经理助理;1999 年至 2004 年 12
月 任美国泰乐通讯设备有限公司行政人事经理;2005 年 1 月至 2008 年 5 月任福斯流
体控制有限公司中国区人事总监;2008 年 5 月至 2013 年 5 月任雷勃企业管理(上海)
有限公司中国区人事总监;2013 年 5 月至 2014 年 12 月任尤尼威尔化学品(上海)有
限公司亚太区人力资源总监;2015 年 1 月至 2022 年 1 月任华住集团人力资源高级副总
裁
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
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