公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-030

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江海昌药业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：屠季纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的
议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过

公告编号：2023-030

15,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料的
议案》
1.议案内容：

公司预计 2024 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超
过 3,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司借款额度的议案》
1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.6 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授

公告编号：2023-030

信期限为一年；

（4）向招商银行股份有限公司台州分行申请 1.5 亿元敞口的综合授信（含项目贷款），期限为三年。

以上授信额度、品种、利率和贷款期限最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 26 日

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