公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-001

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：浙商证券
浙江海昌药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：WANG XU
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,754,331 股，占公司有表决权股份总数的 82.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 <2023 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品
的>议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过10,000万元。具体内容详见公司于2022年12月20日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,746,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

北京北陆药业股份有限公司作为本事项的关联方，持有公司 22,008,109 股，回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料>
的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超
过 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：


公告编号：2023-001

普通股同意股数 23,379,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

曾春辉作为本事项的关联方，持有公司 12,374,794 股，回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度公司借款额度>的议案》
1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元的综合授信，包括但不限于以下银行：
（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请不超过 0.3 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请不超过 0.5 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请不超过 0.5 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（4）向浦发银行台州玉环支行申请额度不超过0.3亿元综合授信，授信期 限为一年；

（5）向浙江玉环农村商业银行股份有限公司申请额度不超过 0.2 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（6）向上海商业储蓄银行申请额度不超过 700 万欧元的借款，借款期限为一……
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