公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-038

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：浙商证券
浙江海昌药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：WANG XU

6.会议列席人员：涂艳华、金俊、吴涛

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品>的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过

公告编号：2022-038

10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事 WANG XU、宗利、曾妮、王琳琳、匡夏思回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料>的议案》
1.议案内容：

公司预计 2023 年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超
过 3,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事曾春辉回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度公司借款额度>的议案》
1.议案内容：

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元的综合授信，包括但不限于以下银行：
（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请不超过 0.3 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请不超过 0.5 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请不超过 0.5 亿元的综合授信，

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授信期限为一年；

（4）向浦发银行台州玉环支行申请额度不超过 0.3 亿元综合授信，授信期限为一年；

（5）向浙江玉环农村商业银行股份有限公司申请额度不超过 0.2 亿元的综合授信，授信期限为一年；

（6）向上海商业储蓄银行申请额度不超过 700 万欧元的借款，借款期限为一年；

（7）向招商银行股份有限公司台州分行申请不超过 1.15 亿元的综合授信（含项目贷款），期限为一年。

以上综合授信额度、品种及利率最终以银行实际核准为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司新增向……
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