公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-017

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐
广东贝源检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834399 贝源检测 2022 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款作出修改。增加后的经营范围为：一般经营项目：机动车检验检测服务; 病媒生物密度监测评价服务; 野生动物疫源疫病防控监测; 生态资源监测; 环境保护监测; 在线能源监测技术研发; 医学研究和试验发展; 农业科学研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 新材料技术研发; 工程和技术研究和试验发展;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

许可经营项目：农产品质量安全检测; 林业产品质量检验检测; 司法鉴定
服务; 认证服务; 进出口商品检验鉴定; 安全生产检验检测; 特种设备检验检测服务; 检验检测服务; 放射性污染监测; 辐射监测; 船舶检验服务。（最终以工商局核准内容为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2022-017

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照 复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 12 月 12 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广州市高新科技产业开发区科学城光谱西路……
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