公告日期：2018-04-18

证券代码：834391 证券简称：龙软科技 主办券商：华龙证券



北京龙软科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月12日9时00分



结束时间：2018年05月12日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市海淀区北京锡华商务酒店B1层第一会议室。



二、会议审议事项



（一）关于审议《2017 年度董事会工作报告》（含独立董事述



职报告）的议案；



（二）关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案；



（三）关于审议《2017年年度报告及其摘要》的议案；



（四）关于审议《2017年度财务决算报告》的议案；



（五）关于公司2017年度利润分配方案的议案；



（六）关于审议《2018年度财务预算报告》的议案；



（七）关于审议《2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案；



（八）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构的议案。



（九）关于提名张韶华为公司董事的议案。



（十）关于审议《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专



项报告》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证、账户卡；



2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月12日上午8:00-9:00



(三)登记地点:



北京市海淀区北京锡华商务酒店B1层第一会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郑升飞



联系电话：010-62670727



传真：010-62670092



联系地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C座2106



室



邮编编码：100190



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开二十日前提交。



五、备查文件目录



《北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》《北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》北京龙软科技股份有限公司



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