公告日期：2017-12-05

公告编号： 2017-040

证券代码： 834391 证券简称：龙软科技 主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

1、 监事会职工代表监事选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司于 2017 年 11 月 16 日召开了

2017 年第二次职工代表大会,会议审议并通过《关于选举刘芳为第三届监事会职

工代表监事的议案》，选举刘芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三

年，任期自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届

满之日止。

本次会议出席职工 30 名，实际出席职工 30 名。

以上决议表决情况为： 表决结果： 同意 30 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

2、 监事会非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会

于 2017 年 12 月 2 日审议并通过：

《关于北京龙软科技股份有限公司监事会换届选举的议案》： 选举魏孝平先

生、陈恩先生为公司第三届监事会非职工代表监事， 任期三年，自本次股东大会

决议通过之日起生效。并与由公司 2017 年第二次职工代表大会选举产生的职工

代表监事刘芳一并组成第三届监事会。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转

系统公告【 2016】 94 号）中所规定的失信联合惩戒对象。

本次股东大会召开 15 日前以公告形式通知全体股东，实际到会股东 54人，

持有公司股份 53,060,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由毛善君主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 53,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该股东大会任命监事魏孝平先生持有公司股份 156,651 股，占公司股本的

0.29%。

该股东大会任命监事陈恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该股东大会任命监事刘芳女士持有公司股份 70,000 股，占公司股本的

0.13%。

(三)任命/免职原因

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规

定，公司股东大会和职工大会共同选举产生第三届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次监事会换届选举未导致公司监事会人数低于法定最低人数。符合《公

司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事会换届选举将会对公司生产经营发展产生积极的影响。

三、备查文件

(一)《 北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 5 日


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