公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-025



证券代码：834391 证券简称：龙软科技 主办券商：华龙证券



北京龙软科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年5月24日以书面形式通知各位董事。



会议于2017年6月3日在北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C



座2005室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长毛善



君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立成都分公司的议案》



1、议案内容



根据业务发展需求，公司拟在成都设立分公司。拟设立分公司的基本情况如下：



名称：北京龙软科技股份有限公司成都分公司



营业场所： 成都市天府新区天府大道南段2039号和美.海堂中心（天府创



客）16楼1609号



营业期限：同隶属公司一致



上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-025



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



（二）审议通过《关于设立徐州分公司的议案》



1、议案内容



根据业务发展需求，公司拟在徐州设立分公司。拟设立分公司的基本情况如下：



名称：北京龙软科技股份有限公司徐州分公司



营业场所：江苏省徐州市金山东路矿大科技园科技大厦513、514、516室



营业期限：同隶属公司一致



上述设立分公司的基本信息最终以工商行政机关颁发的营业执照为准。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。



三、备查文件目录



（一）《北京龙软科技股份有限公司第二届董事第十三次会议决议》



北京龙软科技股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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